Dubinska analiza stranke

Author: hktq

August undefined, 2024

WebRačunovodstvo, revizija i financije - 12.2024. Članak: Dubinska analiza stranke u sprječavanju pranja novca. Stranica: 190. Autor/i: Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik. Sažetak: Jedna obveza koju moraju provoditi obveznici primjene sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma je ... Web3 član upravnog tijela političke stranke ☐ 4. sudac vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove ☐ 5. sudac revizorskog suda ☐ 6. član savjeta središnje banke ☐ 7. veleposlanik, otpravnik poslova ili visoki časnik oružanih snaga ☐ 8.

RRiF - Baza znanja

WebIII. PODACI O POLITIČKOJ IZLOŽENOSTI STRANKE 1. Jeste li politički izložena osoba? A. DA B. NE Prema odredbama važećeg Zakona o sprječavanju pranja novca i … WebDubinskom analizom stranke ste si osigurali i dublje poznavanje stranke, a kao dodatak ste se uskladili i sa zakonom. Pripremite se za nadzor Iako se većini obveznika čini da je … energy haircut

Rešitve za testiranje in merjenje v letalstvu in vesolju

WebKoje se mjere pojačane dubinske analize primjenjuju na stranke iz visokorizičnih trećih država? Regulirano je u novom Pravilnikom. Obveznici primjene Pravilnika dužni su … WebZakona pri obavljanju dubinske analize stranke prikuplja sljedeće podatke za fizičku osobu: ime i prezime, prebivalište, dan, mjesec i godina rođenja, identifikacijski broj, … Web13 apr 2024 · Programska oprema CAFM (ang. Computer Aided Facility Management ), znana tudi kot programska oprema za upravljanje objektov, podpira avtomatizirano upravljanje objektov in nepremičnin. Upravniki objektov jo uporabljajo za načrtovanje in spremljanje uporabe objektov. Namen programske opreme CAFM je tudi izvajanje … dr crick salisbury md

UPITNIK ZA PROVOĐENJE DUBINSKE ANALIZE ZA KLIJENTE FIZIČKE …

Što je dubinska analiza poslovanja: definicija i značenje

Web1 gen 2024 · Dubinska analiza stranke prilikom uspostavljanja poslovnoga odnosa ili obavljanja transakcije. Članak 17. (NN 39/19) (1) Obveznik iz članka 9. ovoga Zakona … WebRiječ je o temeljnom odnosu se zakonski naziva dubinska analiza stranke. Ona može biti „standardna“, pojačana ili pojednostavljena. Okolnosti u kojoj se pojačana dubinska … dr crichton hobs moat medical centreWebranje sustava: provođenje mjera dubinske analize stranke, izrada liste indikatora, obavje-štavanje Ureda, izrada procjene rizika poslovanja. 3.1. Dubinska analiza stranke Dubinska analiza stranke je utvrđivanje i provjera identiteta stranke ili identiteta stvarnog vlasnika stranke (pravne osobe) na osnovi dokumenata, podataka ili informacija dr crichlow roanoke rapids nc

"WebDubinska analiza poslovanja je postupak provjere fizičke ili pravne osobe prije potpisivanja ugovora ili financijskog sporazuma. Najčešće se koristi kod spajanja, pripajanja ili … " - Dubinska analiza stranke

Dubinska analiza stranke

Webpranja novca te zakonska regulativa iz tog područja u Republici Hrvatskoj i dubinska analiza stranke. Treći dio rada sadržava empirijsko istraživanje u kojem se na praktičnim primjerima objašnjavaju pojavni oblici i metode pranja novca. Posljednji dio diplomskog rada sadržava zaključna razmatranja do kojih se došlo provedenim ... Web– Dubinska analiza podataka je ekstrakcija implicitnih, dotad nepoznatih i potencijalno korisnih informacija iz glomaznih baza podataka [1]. – Dubinska analiza podataka je …

Did you know?

Web12 apr 2024 · Nakon što je na dan izbora objavio ono što su mu u Zagrebu napisali i na taj način zadovoljio apetite stranke koja je blokirala FBiH četiri godine, visoki predstavnik je proizveo novu krizu. Postaje očigledno da će u etnički baziranom političkom sistemu, uvijek neko biti u prilici da blokira formiranje vlasti. WebOdaberite stranku u popisu stranaka, kliknite na Dubinska analiza i u padajućem izborniku odaberite Uspostavljanje poslovnog odnosa. Pojavit će se prozor s čimbenicima koji …

Web7 apr 2024 · Paušalno i interesno tumačenje zakona je visoki korupcijski rizik. Naša obaveza i dužnost je da ukažemo da je paušalno i interesno tumačenje zakona visoki korupcijski rizik, što smo i utvrdili našim mišljenjem, datim na osnovu nadležnosti propisanih, ponavljamo, članovima 52, 54 i 78 Zakona o sprječavanju korupcije. Logo ASK. WebPROVJERA VJERODOSTOJNOSTI PODATAKA Odaberite stranku u popisu stranaka, kliknite na Dubinska analiza i u padajućem izborniku odaberite Provjera vjerodostojnosti podataka. Odaberite razlog provođenja analize i kliknite na Dalje. Označite čimbenike koji mogu upućivati na potencijalno niži rizik koji vrijede za odabranu stranku i kliknite na Dalje.

Web10 apr 2024 · 10. 4. 2024. / 10.11. Savo Manojlović: Predsednik Skupštine sprovodi državni udar Pokret Kreni Promeni ne odustaje od Narodne inicijative protiv eksploatacije litijuma koju je poptpisalo preko 30.000 građana i koja je, umesto da se o njoj izjasne narodni poslanici, prosto nestala nakon što je predata Skupštini Srbije WebDubinska analiza stranke u sprječavanju pranja novca. Utorak, 14.12.2024. Obveznici provođenja sprječavanja pranja novca među kojima su i profesionalne djelatnosti npr vanjska knjigovodstva provjeravaju svoje stranke putem dubinske analize ... rrif - …

Web11 apr 2024 · Američka ambasada: SAD neće mirno gledati Dodikovo potpirivanje. Ambasada SAD u BiH javno je reagovala na najnovije secesionističke prijetnje predsjednika entiteta RS. “Separatistička retorika Milorada Dodika i prijetnje otcjepljenjem od Bosne i Hercegovine predstavljaju antidejtonsko djelovanje koje je neodgovorno, opasno i štetno …

Web3. PODACI ZA POJAČANU DUBINSKU ANALIZU STRANKE (ako je stvarni vlasnik ili zakonski zastupnik stranke politički izložena osoba; ako stranka predstavlja visok rizik ili … energy hair dryer brush kit remplacementWebRiječ je o temeljnom odnosu koji se zakonski naziva dubinska analiza stranke. Ona može biti „standardna“, pojačana ili pojednostavljena. Okolnosti u kojoj se mora provoditi … energy gym st catharinesWebZa osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti postupak dubinske analize stranke je nešto drukčije određen nego što je to određen za ostale obveznike primjene Zakona. 1. … dr crider officeWeb- Ured je nadležan za dostavljanje rezultata svojih operativnih analiza kao financijsko-obavještajnih podataka i svih drugih relevantnih informacija nadležnim tijelima na daljnje … energy hair topshamWeb1. Utvrđivanje i provjera identiteta stranke Obveznici moraju, prije uspostavljanja poslovnog odnosa ili izvršenja transakcije iznad Zakonom određenog iznosa ili u drugim slučajevima koji su utvrđeni Zakonom, dobiti potrebne podatke o stranci, kako bi utvrdili i potvrdili njezin identitet. Identitet stranke moguće je vjerodostojno potvrditi dr crichigno orthodontistWebDubinska analiza stranke sastoji se od četiri koraka: identifikacije stranke (pravne ili fizičke osobe), identifikacije zakonskih zastupnika stranke, identifikacije stvarnih vlasnika … energy hack clientWebPojednostavljena dubinska analiza stranke..... 16 4.2. Pojačana dubinska analiza stranke ..... 18 4.2.1. Mjere pojačane dubinske analize koje se primjenjuju na PEP..... 18 4.2.2. Mjere pojačane dubinske analize koje se primjenjuju na složene i … dr crichton ramsay